公司治理
永續發展委員會
一、委員會成員組成
一、功能性委員會成員組成(至少包括委員姓名)及運作之介紹
(一)本公司永續發展委員會，由專業之五位委員組成，成員介紹如下：
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 現職 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 委員 | 何奕達 | 美國麻省理工學院史隆管理學院經營管理碩士 | 永豐餘消費品實業(股)公司董事長 | 永豐餘投資控股(股)公司董事長、永奕科技(股)公司總經理、永豐餘消費品實業(股)公司總經理、家品事業部永豐餘消費品實業(股)公司總經理 |
| 委員 | 陳亭蓁 | 元智大學企管所碩士 | 永豐餘消費品實業(股)公司總經理 | 永豐餘消費品實業(股)公司營運副總經理、嬌生公司台灣&香港總經理、嬌生公司營運總監 |
| 委員 | 蘇美琍 | 淡江大學會計學系 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人、揚泰國際企業公司獨立董事、具備會計師、稅務代理人專業證照、具備會計、審計等工作二十年以上經驗 |
| 委員 | 林智健 | 清華大學生物科技研究所博士 | 靜宜大學教授兼任總務長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長 | 靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長 |
| 委員 | 謝宛娟 | 台灣大學企業管理商學所EMBA碩士 | 肝病防治學術基金會副總監 | 肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監、醫療財團法人好心肝基金會副總監、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會董事 |
二、運作介紹
本公司永續發展委員會由5名委員組成，本公司永續發展委員會之職權為公司永續發展政策之制定、推動及強化；公司永續發展執行情形與成效之檢討與管理；加強與各利害關係人的溝通，及關注其所重視之議題。本公司業已訂定「風險管理政策與程序」，由永續發展委員會依循該程序負責督導風險管理事宜。永續發展委員會下設永續組、綠色產品組、公司治理組、風險管理組及員工關懷組，共計5個工作小組。於202年11月12日、召開永續發展委員會會議，向委員會報告風險盤點情形，並聽取各委員的建議，並於同日向董事會報告本公司永續發展工作執行情形。
三、出席情形統計
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度永續發展委員會出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 委員 | 何奕達 | 3 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 陳亭蓁 | 1 | 0 | 100.00% | 經2025/5/13第十六屆第十次董事會委任 |
| 委員 | 蘇美琍 | 3 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 林智健 | 3 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 謝宛娟 | 3 | 0 | 100.00% | 無 |
四、其他應記載事項
.
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 第一屆第四次 |
|
審議後照案通過。 |
| 2025-05-13 | 第一屆第三次 | 無決議事項。 |
. |
| 2025-03-13 | 第一屆第二次 | 無決議事項。 |
. |
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 第一屆第一次 |
|
審議後照案通過。 |
五、功能性委員會績效評估執行情形
本公司已完成2024年永續委員會績效評估執行情形，並於2025年3月13日永續委員會報告評估結果。
| 評估週期 | 每年執行一次 |
|---|---|
| 評估期間 | 2023年11月1日至2024年12月31日 |
| 評估範圍 | 永續委員會 |
| 評估方式 | 委員自評 |
| 評估內容 | 功能性委員會績效評估之衡量項目： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。 |
| 評估結果 | 優 |
