公司治理
薪酬委員會
一、委員會成員組成
一、功能性委員會成員組成(至少包括委員姓名)及運作之介紹
(一)本公司薪酬委員會，均由專業之三位獨立董事組成，成員介紹如下：
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 現職 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蘇美琍 | 淡江大學會計學系 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、經濟部中小企業處財務顧問暨榮譽會計師、揚秦國際企業股份有限公司獨立董事、昱展新藥生技股份有限公司獨立董事 | 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 |
| 獨立董事 | 林智健 | 國立清華大學生物科技研究所博士 | 私立靜宜大學化粧品科學系教授兼任總務長、台灣化粧品科技學會榮譽理事長 | 台灣化粧品科技學會理事長 |
| 獨立董事 | 謝宛娟 | 國立台灣大學企業管理商學所EMBA碩士 | 醫療財團法人好心肝基金會副總監、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會董事 | 肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監 |
二、運作介紹
本公司薪酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數為3人，目前均由獨立董事擔任。其職權為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
三、出席情形統計
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度薪酬委員會出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蘇美琍 | 3 | 0 | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 林智健 | 3 | 0 | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 謝宛娟 | 3 | 0 | 100.00% | 無 |
四、其他應記載事項
.
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 第三屆第六次 |
|
審議後照案通過。 |
| 2025-03-13 | 第三屆第五次 |
|
審議後照案通過。 |
| 2025-01-07 | 第三屆第四次 |
|
審議後照案通過。 |
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 第三屆第三次 |
|
經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。 |
| 2024-01-25 | 第三屆第二次 | 擬議本公司2023年度經理人年終獎金及績效獎金發放案。 |
經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。 |
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 第三屆第一次 | 擬議本公司新進營運副總經理薪資報酬核定案。 |
經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。 |
| 2023-03-14 | 第二屆第八次 |
|
經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。 |
| 2023-01-05 | 第二屆第七次 | 討論本公司2022年度經理人年終獎金及績效獎金發放案。 |
經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。 |
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | 第二屆第六次 |
|
經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。 |
| 2022-01-19 | 第二屆第五次 |
|
經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。 |
五、功能性委員會績效評估執行情形
本公司已完成2024年薪資報酬委員會績效評估執行情形，並於2025年3月13日薪資報酬委員會報告評估結果。
| 評估週期 | 每年執行一次 |
|---|---|
| 評估期間 | 2023年11月1日至2024年12月31日 |
| 評估範圍 | 薪資報酬委員會 |
| 評估方式 | 委員自評 |
| 評估內容 | 功能性委員會績效評估之衡量項目： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。 |
| 評估結果 | 優 |
