Corporate Governance

薪酬委員會

一、委員會成員組成

The Remuneration Committee is composed of three independent directors having professional backgrounds.

Members of Remuneration Committee is described below:

職稱	姓名	學歷	現職	主要經歷
獨立董事	蘇美琍	淡江大學會計學系	信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人、揚泰國際企業公司獨立董事、昱展新藥生技股份有限公司獨立董事	勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理
獨立董事	林智健	國立清華大學生物科技研究所博士	私立靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長	-
獨立董事	謝宛娟	國立台灣大學企業管理商學所EMBA碩士	肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監、醫療財團法人好心肝基金會副總監、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會董事	-

二、運作介紹

本公司薪酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數為3人，目前均由獨立董事擔任。其職權為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

三、出席情形統計

本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度薪酬委員會開會2次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)	備註
獨立董事	蘇美琍	2	100.00%	無
獨立董事	林智健	2	100.00%	無
獨立董事	謝宛娟	2	100.00%	無

四、其他應記載事項

開會日期	期別	議案內容	決議結果
2024-03-13	第三屆第三次	擬議本公司2023年度員工酬勞討論案。擬議本公司2023年度董事酬勞討論案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。
2024-01-25	第三屆第二次	擬議本公司2023年度經理人年終獎金及績效獎金發放案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。

開會日期	期別	議案內容	決議結果
2023-10-25	第三屆第一次	擬議本公司新進營運副總經理薪資報酬核定案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。
2023-03-14	第二屆第八次	討論本公司2022年度員工酬勞案。討論本公司2022年度董事酬勞案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。
2023-01-05	第二屆第七次	討論本公司2022年度經理人年終獎金及績效獎金發放案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。

開會日期	期別	議案內容	決議結果
2022-03-10	第二屆第六次	討論本公司2021年度員工酬勞案。討論本公司2021年度董事酬勞案。討論本公司新任總經薪資核定案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。
2022-01-19	第二屆第五次	討論本公司2021年度經理人年終獎金及績效獎金發放案。討論本公司經理薪資異動案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。

五、功能性委員會績效評估執行情形

本公司已完成2023年薪資報酬委員會績效評估執行情形，並於2024年3月13日於薪資報酬委員會報告評估結果。

評估週期	每年執行一次
評估期間	2022年11月1日至2023年10月31日
評估範圍	薪資報酬委員會績效評估
評估方式	本公司2023年度功能性委員會績效評估係委任「台灣投資人關係協會」以外評方式辦理
評估內容	外評機構要求本公司提供其所指定的文件，並將績效評估相關自評問卷發放各董事填寫及回收，並指派3位執行委員出具獨立性聲明後負責評估，於2023年12月26日以線上訪談方式與本公司董事長、獨立董事、公司治理主管及稽核主管進行訪評。(外評機構係非營利協會，執行委員具備會計、法律、公司治理等專長，且與本公司並無任何影響其獨立性之情事，故具備專業性及獨立性) 本公司功能性委員會績效評估之衡量項目，涵蓋下列五大構面：對公司營運之參與程度。功能性委員會職責認知。提升功能性委員會決策品質。功能性委員會組成及成員選任。內部控制。
評估結果	外評機構於2024年1月8日出具評估報告，彙整評估結論與建議事項如下： (1) 建議事項 1.設置「永續發展委員會」之功能性委員會。 2.規劃下屆女性董事達三分之一。 3. 單一法人組織及其子公司占董事會席次低於三分之一。 4.董事成員中具員工身分之人數未逾董事席次三分之一。 5.審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理。 6.會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告。 7.投入資源支持國內文化發展。