為落實誠信經營，本公司經董事會通過訂定「誠信經營守則」，並依照「誠信經營作業程序及行為指南」運作。

公司治理職權

本公司於2021年4月經董事會通過由洪派緯經理負責公司治理相關事務，並由法務人員輔助提供董事會及其成員所需資料。包括：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令；製作董事會及股東會議事錄；提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展。

主要政策

1. 禁止行賄及收賄。
2. 禁止提供非法政治獻金。
3. 禁止不當慈善捐贈或贊助。
4. 禁止提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
5. 禁止侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
6. 禁止從事不公平競爭之行為。
7. 禁止產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利益攸關者之權益、健康與安全。

負責單位

為健全誠信經營之管理，本公司由人力資源部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並每年定期向董事會報告。

主要職責

1. 與其他部門共同協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度建置誠信經營之相關防弊措施、監督制衡機制。
2. 防範不誠信行為方案，並於各方案內設計相關標準作業程序及行為指南。
3. 檢視並協助優化各部門組織、編制與職掌；針對營業範圍內可能涉及較高不誠信行為風險之營業活動，設置相互監督制衡機制。
4. 負責誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 建立檢舉制度並督促其執行之有效性。
6. 配合董事會督促管理階層查核有關落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作。
7. 製作及妥善保存誠信經營政策落實執行之相關文件。

推動成效

每年辦理誠信經營相關規定之宣導與測驗，積極落實誠信正直價值觀，強化公司治理及風險管控，將誠信之企業文化深植於員工心中。本公司2021年未發生任何檢舉事件。

設立違反誠信經營檢舉管道，供內外部檢舉人申訴相關案件

舉報線上信箱：CPG.1999@yfycpg.com

舉報電話：(02)2192-1022#216、211

舉報書面信請寄：永豐餘消費品實業股份有限公司 人力資源部

內稽內控

本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，並適時檢討，俾確保誠信經營制度之設計及執行持續有效。內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。
2021年作業風險控制落實度自評及關鍵風險指標監測結果，無偵測到不誠信行為。

教育訓練

• 本公司之僱用條件應要求受雇人遵守誠信經營政策。
• 本公司應定期透過教育訓練或其他方式宣導誠信經營理念，使利益攸關者充分暸解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。
• 防範內線交易

1. 本公司經董事會決議通過制訂「防範內線交易管理規則」外，新進同仁到職須簽署「智財權利、個資保護及競業禁止同意書」，以確保營業保密之權利與義務，員工參與專案有涉及重大影響股票價格機密資訊之可能時，均須簽署保密協定。
2. 召開董事會時，遇有可能影響本公司股票價格的重大事項或議案，議事事務單位亦就證券交易法第157-1條關於禁止內線交易的規定，提醒在場之董事及列席之經理人。
3. 本公司舉辦誠信經營教育訓練時，由法務部門參與課程內容設計，於實體課程時段向各員工宣導關於禁止內線交易的規定。
4. 本公司2021年以電子郵件寄送三則「防範內線交易」宣導，發送對象達1,497人次，並以紙本張貼於公告欄上，以利產線人員觀看；另於第三季全員工溝通會議中進行誠信經營宣導。

• 教育訓練實施情形

1. 本公司之僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策，新進同仁到職當天，皆須簽署「職業倫理與誠信廉潔」並發給員工手冊，即時進行一對一宣導說明。2021年新進員工教育訓練宣導誠信經營政策及申訴舉報管道合計163人次，合計53.8人時。
2. 本公司定期透過教育訓練或其他方式宣導誠信經營理念，使利益攸關者充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。
   • 2021年針對新人舉辦全員價值觀體驗營3梯次，透過課程活動讓同仁了解正直、信任、創新三個價值觀的重要性，參加人數達77人、總人時231小時。
   • 2021年1月份針對董事、公司治理主管、經理人及特定職位主管舉辦「如何防範內線交易 落實公司治理」內訓課程；2021年將誠信經營宣導課程數位化，透過公司內部線上學習平台對全體在職同仁進行「誠信經營宣導」教育訓練內容包含：誠信經營概念緣起與國際趨勢、我國誠信經營法令與公司內規、內線交易概覽與違反誠信經營犯罪態樣與案例等單元，新進同仁則於報到後列入受訓對象。2021年線上學習與實體課程參加人數達782人次，合計總人時836小時。